北京時間03月31日消息，中國觸摸屏網訊，關于調整募集資金項目《新型顯示面板研發試驗中心項目》部分建設內容及投資進度的公告
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深圳萊寶高科技股份有限公司（以下簡稱“萊寶公司”或“公司”）于2021年3月29日召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于調整募集資金項目<新型顯示面板研發試驗中心項目>部分建設內容及投資進度的議案》，為優化整合公司新產品研發資源，進一步強化公司主營業務和核心技術競爭力，同意公司調整募集資金項目《新型顯示面板研發試驗中心項目》的部分建設內容，并同意相應將項目達到預定可使用狀態的日期延期至2022年12月31日。該議案需提交公司股東大會審議。具體情況如下：
一、募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可【2012】1702號文核準，公司向符合中國證監會相關規定條件的7名特定投資者定向發行人民幣普通股（A股）10,542萬股，募集資金總額為1,741,538,400.00元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為1,699,702,212.00元。公司非公開發行股票募集資金已于2013年3月4日全部到賬，中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具了中瑞岳華驗字【2013】第0051號《驗資報告》。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定，經公司第五屆董事會第三次會議決議（公告編號：2013-019），2013年6月，公司、重慶萊寶科技有限公司（以下簡稱“重慶萊寶”）分別與平安銀行股份有限公司深圳羅湖支行、興業銀行股份有限公司深圳科技園支行、中國工商銀行股份有限公司重慶兩江分行、海通證券股份有限公司另行簽訂《募集資金四方監管協議》，對募集資金進行專戶存儲。本次募集資金用于投資《小尺寸一體化電容式觸摸屏項目》等項目，具體情況如表1所示：
表1：公司非公開發行股票募集資金投資項目統計表
序號 項目名稱 募集資金承諾投資總額（萬元） 項目實施主體
1 小尺寸一體化電容式觸摸屏項目 67,000.00 重慶萊寶科技有限公司
2 中尺寸一體化電容式觸摸屏項目 78,000.00 重慶萊寶科技有限公司
3 新型顯示面板研發試驗中心項目 24,970.22 重慶萊寶科技有限公司
二、募集資金實際使用情況
截止2020年12月31日，募集資金項目累計使用資金1,470,105,337.19元，募集資金使用情況具體如表2所示：
表2：公司非公開發行股票募集資金使用統計表（截止2020年12月31日）
單位：（人民幣）萬元
承諾投資項目 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額 本年度投入金額 截至期末累計投入金額 截至期末投資進度（%）
小尺寸一體化電容式觸摸屏項目 67,000.00 67,000.00 - 67,000.00 100.00
中尺寸一體化電容式觸摸屏項目 78,000.00 78,000.00 - 78,000.00 100.00
新型顯示面板研發試驗中心項目 24,970.22 24,970.22 198.08 2,010.54 8.05
承諾投資項目小計 169,970.22 169,970.22 198.08 147,010.54 -
分別經公司第六屆董事會第十一次會議決議、2017年度股東大會決議，上表中《小尺寸一體化電容式觸摸屏項目》和《中尺寸一體化電容式觸摸屏項目》均已于2018年結項。
三、本次調整募集資金項目《新型顯示面板研發試驗中心項目》部分建設內容及投資進度的具體情況
（一）募集資金項目調整前的建設內容情況
募集資金項目——《新型顯示面板研發試驗中心項目》（以下簡稱“《研發項目》”）調整前的建設內容如下：
1、調整前的項目建設內容
本項目建設研發場地，擬全新購置1條AMOLED顯示面板試驗線，該試驗線不包括LTPS TFT-Array驅動基板生產線，涵蓋自有機發光材料蒸鍍至最終完成AMOLED顯示面板的全部生產線；此外，本項目還將通過現有濺射鍍膜設備改造或引進1條中頻濺射鍍膜設備，并利用已有的1條2.5代非晶硅TFT-LCD空盒生產線，以實現氧化物半導體TFT-LCD面板設計和制作工藝技術的研發；本項目還將利用已有的1條2.5代非晶硅TFT-LCD空盒生產線，通過改造部分設備實現FFS、IPS等寬視角顯示面板的設計和制作工藝技術的研發。
本項目調整前的主要研發內容如下：
（1）建設1條AMOLED顯示面板試驗線（不含驅動基板）
（2）LTPS TFT-ARRAY驅動基板的設計開發與規劃
（3）氧化物半導體TFT-ARRAY驅動基板的技術研發
（4）寬視角顯示面板的技術研發
（5）相關技術引進
2、調整前的項目投資估算
本項目調整前的計劃總投資34,691萬元（其中計劃使用募集資金24,970.22萬元），全部為建設投資，不包含鋪底流動資金，具體投資構成如表3所示：
表3：《研發項目》投資估算統計表（調整前）
序號 項目名稱 投資金額
合計(萬元) 其中外匯(萬美元) 占投資( % )
1 建筑工程費 7,958 22.94
2 設備購置費 15,806 2,189.20 45.56
3 技術引進費 8,190 1,300.00 23.61
4 工位器具購置費 100 0.29
5 工程建設其他費用 985 2.84
6 預備費 1,652 174.46 4.76
建設投資合計 34,691 3,663.66 100.00
（二）募集資金項目部分調整建設內容情況
《研發項目》本次調整部分建設內容主要涉及終止投資建設1條AMOLED面板試驗線、LTPS TFT-ARRAY驅動基板的設計開發與規劃，新增研發金屬網格不可見觸摸屏、柔性觸摸屏的設計和制作工藝技術等內容。除上述調整外，《研發項目》的其他投資內容不變。
募集資金項目——《研發項目》調整后的主要建設內容如下：
1、調整后的項目建設內容
本項目建設研發場地，通過購買1條鍍膜線、1條光刻線及必要的配套設備，研究和開發金屬網格不可見觸摸屏、柔性觸摸屏的設計和制作工藝技術，使中大尺寸電容式觸摸屏可以與高分辨率顯示屏模組搭配使用，滿足目前市面上高端消費類電子產品使用需求，進一步提升公司在中大尺寸電容式觸摸屏方面的技術優勢；持續利用公司現有的G2.5代TFT-LCD液晶顯示面板生產線研究和開發寬視角顯示技術、柔性TFT-LCD顯示技術等。
本項目調整后的主要研發內容如下：
（1） 寬視角顯示面板的技術研發
（2） 氧化物半導體TFT-ARRAY驅動基板的技術研發
（3）柔性TFT-LCD顯示技術
（4）相關技術引進
（5）研發金屬網格不可見觸摸屏設計和制作工藝技術
（6）研發柔性觸摸屏設計和制作工藝技術
（7）研究開發超低反射率技術
（8）研究底層和頂層雙層黑化技術
2、調整后的項目投資估算
本項目調整后的計劃總投資34,691萬元（其中計劃使用募集資金24,970.22萬元）保持不變，全部為建設投資，不包含鋪底流動資金，僅部分建設內容的投資金額發生變化，具體投資構成明細如表4所示：
表4：《研發項目》投資估算統計表（調整后）
序號 項目名稱 投資金額
合計(萬元) 其中外匯(萬美元) 占投資( % )
1 建筑工程費 10,578 30.49
2 設備購置費 20,773 2,488.92 59.88
3 技術引進費 1,770 272.31 5.10
4 工位器具購置費 100 0.29
5 工程建設其他費用 985 2.84
6 預備費 485 1.40
建設投資合計 34,691 2,761.23 100.00
隨著金屬網格不可見觸摸屏、柔性觸摸屏等新產品研發內容的調整，為滿足新產品更多試做、樣品制作、小批量工藝制作和開發的需要，公司需相應增加研發及其配套的場地空間。
（三）調整募集資金項目投資進度情況
本次計劃將募集資金項目——《研發項目》投資進度調整如表5所示：
表5：《研發項目》投資進度調整統計表
序號 承諾投資項目 項目達到預定可使用狀態日期（調整前） 項目達到預定可使用狀態日期（調整后）
1 新型顯示面板研發試驗中心項目 2020年12月31日 2022年12月31日
四、本次調整募集資金項目部分建設內容及投資進度的原因說明
1、公司近幾年來集中精力重點研發和生產中大尺寸電容式觸摸屏產品，主營業務收入和凈利潤近三年持續增長，并自2018年起成為全球筆記本電腦用觸摸屏的龍頭廠商，2020年以來公司主力客戶對金屬網格不可見、柔性觸摸屏等更高性能要求的觸控技術需求日益提升，公司迫切需要盡快配置相應的新產品、新技術研發資源。此外，近年來隨著用戶對曲面、異形等個性化產品需求的增長，顯示屏和觸摸屏技術逐步向柔性方面發展。
為持續保持公司在中大尺寸觸控技術上的領先優勢，重慶萊寶有必要集中優勢資源研究開發中大尺寸金屬網格不可見觸摸屏技術、柔性觸摸屏技術等新產品、新技術，公司迫切需要盡快配置相應的新產品、新技術研發資源。
2、受新冠肺炎疫情影響，重慶萊寶建設募集資金項目《新型顯示面板研發試驗中心項目》的廠房規劃設計、報建及建設實施等工作相應延遲。
3、結合已有的非晶硅TFT-LCD液晶顯示面板技術和生產資源，公司自2011年起持續跟蹤并與外聘專業團隊結合跟蹤研發LTPS（低溫多晶硅） TFT、氧化物半導體TFT等新型液晶顯示面板技術以及主動驅動式有機電致發光二極管（AMOLED）等新型顯示面板技術，并取得了一些研究成果。同時，公司利用已有的一條2.5代TFT-LCD面板生產線，陸續開展了寬視角TFT-LCD面板、氧化物半導體TFT、柔性TFT-Array驅動基板等新型顯示面板相關新產品的研發工作，已制作出樣品，部分新產品實現批量生產。此外，公司籌劃投資新型半導體顯示器件項目，采用國際先進的IPS Pro TFT和氧化物半導體TFT技術，研發及生產醫療、車載、工控、筆記本電腦等中大尺寸顯示面板。根據公司產業布局，為優化配置研究開發資源，集中優勢資源分別開發中大尺寸觸控技術和新型顯示技術，有必要對《研發項目》的部分建設內容進行調整。
4、隨著金屬網格不可見、柔性觸摸屏等新產品研發內容的調整，為滿足新產品更多試做、樣品制作、小批量工藝制作和開發的需要，公司需相應增加研發及其配套的場地空間。
5、隨著《研發項目》上述部分建設內容的調整，項目投資實施進度相應進行延遲調整。
綜上所述，為進一步強化公司主營業務和核心技術競爭力，優化整合公司新產品研發資源，公司擬調整募集資金項目《新型顯示面板研發試驗中心項目》的部分建設內容，將重慶萊寶作為新型觸控技術和產品的研發基地，調整《研發中心項目》的部分建設內容及投資進度，即終止原《研發項目》的一條AMOLED顯示面板試驗線等部分建設內容的建設，將其建設資金用于重慶萊寶研發金屬網格不可見觸摸屏等技術及擴建部分研發場地，同時相應將《研發項目》達到預定可使用狀態日期延期至2022年12月31日。除上述調整外，《研發項目》的其他投資內容不變。
五、本次調整募集資金投資項目部分建設內容及投資進度對公司的影響
本次調整募集資金項目——《新型顯示面板研發試驗中心項目》的部分建設內容及延期，符合公司實際發展情況，有利于進一步強化公司主營業務和核心技術競爭力，有利于公司新產品研發資源的優化整合，為公司培育更多業務增長點，有利于公司的長遠可持續發展；此外，鑒于《新型顯示面板研發試驗中心項目》僅為研發性質的項目，本次調整事項不會影響項目預計收益，不存在損害公司及股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。
六、本次調整募集資金項目《新型顯示面板研發試驗中心項目》部分建設內容及投資進度的相關審批程序
1、董事會審議情況
公司于2021年3月29日召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于調整募集資金項目<新型顯示面板研發試驗中心項目>部分建設內容及投資進度的議案》，為優化整合公司新產品研發資源，進一步強化公司主營業務和核心技術競爭力，董事會同意公司調整募集資金項目《新型顯示面板研發試驗中心項目》的部分建設內容，終止原《新型顯示面板研發試驗中心項目》的一條AMOLED顯示面板試驗線等部分建設內容的建設，將其建設資金調整用于研發金屬網格不可見觸摸屏技術、柔性觸摸屏技術等建設內容，項目計劃總投資34,691萬元（其中計劃使用募集資金24,970.22萬元）均保持不變，除本次調整建設內容外，項目其他建設內容保持不變；同意相應將該項目達到預定可使用狀態日期延期至2022年12月31日。該議案需提交公司股東大會審議。
2、監事會審議情況
公司于2021年3月29日召開第七屆監事會第九次會議，審議通過了《關于調整募集資金項目<新型顯示面板研發試驗中心項目>部分建設內容及投資進度的議案》，經審核，監事會認為公司本次調整募集資金項目《新型顯示面板研發試驗中心項目》的部分建設內容及投資進度是根據項目實際實施情況做出的謹慎決定，僅調整項目的部分建設內容和投資進度，項目的投資總額、計劃使用募集資金金額均保持不變。公司編制該議案的內容及審議該議案的程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等相關法規的要求，不存在損害股東利益的情況。監事會同意公司本次調整《新型顯示面板研發試驗中心項目》的部分建設內容，并同意相應將該項目達到預定可使用狀態的日期延期至2022年12月31日。監事會同意將本議案提交公司2020年度股東大會審議。
3、獨立董事意見
經審核，我們認為：公司本次調整募集資金項目《新型顯示面板研發試驗中心項目》的部分建設內容及投資進度，相關審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等有關法律法規的規定，有利于公司優化整合公司新產品研發資源，進一步強化公司主營業務和核心技術競爭力，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。為此，我們同意公司本次調整《新型顯示面板研發試驗中心項目》的部分建設內容，并相應將該項目達到預定可使用狀態的日期延期至2022年12月31日；我們同意將本議案提交公司股東大會審議。
4、保薦機構的核查意見
經核查，保薦機構海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）認為：
公司本次調整《新型顯示面板研發試驗中心項目》的部分建設內容事項符合有關募集資金管理和使用的規范性文件的要求，該事項應履行必要的法定程序，經公司第七屆董事會第十一次會議、第七屆監事會第九次會議審議通過，獨立董事亦發表同意意見，尚需提交公司股東大會表決通過。
綜上，海通證券對公司本次調整《新型顯示面板研發試驗中心項目》的部分建設內容事項無異議。
七、備查文件
1、公司第七屆董事會第十一次會議決議
2、公司第七屆監事會第九次會議決議
3、獨立董事關于公司2020年度利潤分配預案等有關事項發表的獨立意見
4、保薦機構海通證券股份有限公司《關于公司調整募集資金項目<新型顯示面板研發試驗中心項目>部分建設內容的核查意見》
特此公告
深圳萊寶高科技股份有限公司
董事會
2021年3月31日
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